星辉平台注册网址:21岁女大学生账户收到男友1.02亿,结果账户却遭冻结

 作者:星辉注册  2021-11-22  阅读 

摘要: 原标题:21岁女大学生账户收到男友1.02亿,结果账户却遭冻结肯尼亚一名21岁的女大学生银行账户收到1.02 亿肯尼亚先令(约合人民币582万元)现金,这引起了

原标题:21岁女大学生账户收到男友1.02亿,结果账户却遭冻结

星辉平台注册网址:21岁女大学生账户收到男友1.02亿,结果账户却遭冻结(图1)

肯尼亚一名21岁的女大学生银行账户收到1.02 亿肯尼亚先令(约合人民币582万元)现金,这引起了政府的关注,如今这名女生的账户被冻结90天,这笔钱可能会被没收。这名大学生表示,钱是比利时男友转给她的,她可以将这笔钱用于她想做的任何事情。

据非洲媒体11月20日报道,21岁的费雷斯塔-尼罗格来自肯尼亚,她是内罗毕技术培训学院的大学生。前段时间,她的银行账户收到1.02 亿肯尼亚先令(约合人民币582万元)现金。

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这引起了肯尼亚政府的关注,资产追回机构正在确认这笔钱的来源。资产追回机构怀疑这笔钱是洗钱所得,因此申请冻结尼罗格的账户。如今法院已经要求银行将她的账户冻结90天。

法官表示:“特此发布命令,禁止被告(尼罗格)、她的雇员、代理人或代表他们行事的任何其他人进行交易、转让和或以任何方式处理这笔资金。“

尼罗格说,她从她的比利时男友马克-德梅塞尔那里得到了这笔钱。据悉,资金在2021 年 8星辉平台注册 月 4 日至 8 月 6 日期间通过四笔交易存入她的账户。汇款文件表明,这笔资金是德梅塞尔送给尼罗格的“礼物”。

这位被认为是加密货币专家的比利时人在声明文件中表示,女友尼罗格可以随意地使用这笔钱,为他们未来的孩子确保财务安全。根据德梅塞尔的说法,他的女朋友可以将这笔钱用于她想做的任何事情。

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资产追回机构说尼罗格向银行表示她会用这笔钱去旅行和购买土地。该机构表示已要求尼罗格说明资金来源,这名学生已经派出了她的律师处理此事。

肯尼亚资产追回机构在法庭上说:“她没有解释资金的来源。”该机构希望法院强制没收这笔钱,理由是1.02 亿肯尼亚先令(约合人民币582万元)是犯罪所得。

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